Согласие

Мы охватываем широкий спектр критических областей соответствия для защиты вашего бизнеса и инвесторов, включая меры по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансированию терроризма (CFT). Наши тщательные процессы гарантируют, что все нормативные требования будут выполнены для предотвращения незаконной деятельности и поддержания высочайших стандартов финансовой целостности.

Мы проводим детальную проверку «Знай своего клиента» (KYC) для проверки личности, биографических данных и профиля риска всех инвесторов и контрагентов, помогая снизить риски, связанные с мошенничеством и нарушениями нормативных требований. Кроме того, наш мониторинг «Знай свою транзакцию» (KYT) внимательно следит за схемами транзакций и аномалиями, что позволяет на ранней стадии обнаруживать подозрительную деятельность.

Помимо этих основных направлений, мы оказываем содействие в проведении постоянного обучения по вопросам соблюдения требований, разработке политик и предоставлении нормативной отчетности, обеспечивая полное соответствие вашей деятельности люксембургским и международным нормам ПОД/ФТ.

Благодаря нашему проактивному и комплексному подходу вы сможете уверенно управлять рисками несоответствия требованиям, сосредоточившись на основных бизнес-целях.